12 сентября 2025 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор

Кузнецову А.Р., Стогниеву Н.В. – оба проживают в г. Санкт-Петербург, Звягинцеву А.А., Молодых Н.И. - оба проживают в г.Тюмень и Гимадиевой А.М., проживающей в Республике Татарстан, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Судом установлено, что в январе 2024 года Кузнецов А.Р., Молодых Н.И., Стогниев Н.В., Гимадиева А.М., Звягинцев А.А., а также организатор преступления (далее по тексту - иное лицо), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в состав организованной преступной группы, целью которой являлось дистанционное хищение, посредство обмана, денежных средств у граждан. Участники преступной группы похищали денежные средства у граждан посредством сообщения им заведомо ложных сведений об «утечке» в банках персональных данных клиентов.

Так, 23 января 2024 года иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе  организованной группы с Кузнецовым А.Р., Молодых Н.И., Стогниевым Н.В., Гимадиевой А.М., Звягинцевым А.А., согласно заранее распределенных ролей, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обзвона, дозвонилось по мобильному телефону абоненту телефонной сети ПАО «МТС», проживающей в г. Великий Новгород, признанной потерпевшей по данному уголовному делу, которая ответила на звонок.

Затем иное лицо, в ходе телефонного разговора, с использованием мессенджера «WhatsApp», представившись сотрудником Федеральной службы безопасности, сообщило потерпевшей недостоверные сведения о том, что в банке, где на ее (потерпевшей) имя открыт расчетный счет, якобы произошла «утечка» информации. В связи с чем, мошенники, используя личные данные ее (потерпевшей), как клиента банка, имея доступ к личному кабинету, якобы пытаются оформить на нее кредитные обязательства, либо совершить незаконное списание денежных средств, находящихся на расчетном счете. Тем самым, иное лицо сознательно сообщило потерпевшей заведомо ложные, не соответствовавшие действительности сведения.

Далее, иное лицо, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, убедило потерпевшую открыть новый, сберегательный счет, и перевести на него 2402000 рублей. Затем последняя, по указанию иного лица, осуществила снятие денежных средств в вышеуказанной сумме со своего сберегательного счета, а также приобрела мобильный телефон и сим-карту. Далее, потерпевшая, следуя указанию иного лица, действуя под влиянием обмана, в приобретенном ею мобильном телефоне установила приложение «MirPay» и добавила в данное приложение реквизиты двух банковских карт, одна из которых открыта в офисе Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк» в г. Санкт-Петербург на имя участника организованной группы - осужденной Гимадиевой А.М., а другая открыта в офисе Уральского филиала ПАО «Росбанк» в г. Тюмень на имя другого участника организованной группы - осужденного Звягинцева А.А.

Затем, потерпевшая, действуя под влиянием обмана, по указанию иного лица, 23 января 2024 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в г. Великий Новгород, где посредством банкомата, совершив четыре операции, перевела денежные средства на общую сумму 1200000 рублей на так называемый, «безопасный» расчетный счет, открытый в офисе Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк» в  г. Санкт-Петербург, на имя осужденной Гимадиевой А.М. После чего она же (потерпевшая), действуя под влиянием обмана, при помощи банкомата осуществила два перевода денежных средств на общую сумму 595000 рублей на другой так называемый, «безопасный» расчетный счет, открытый в офисе Уральского филиала ПАО «Росбанк» в г. Тюмень, на имя осужденного Звягинцева А.А. Она же, потерпевшая, по указанию иного лица, проследовала в другое отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в г. Великий Новгород, где при помощи банкомата внесла денежные средства в сумме 582000 рублей на так называемый, «безопасный» расчетный счет, открытый в офисе Уральского филиала ПАО «Росбанк» в г. Тюмень, на имя осужденного Звягинцева А.А. 

Похищенными денежными средствами, на общую сумму 2377000 рублей, принадлежащими потерпевшей, участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. Как следовало из материалов дела, в дальнейшем, последние, действуя по указанию организатора преступления – иного лица, перевели похищенные денежные средства на несколько различных банковских счетов, подконтрольных организованной группе.

При этом, как установлено судом, Кузнецов А.Р. и Молодых Н.И., выполняя роль «дроповодов», действуя совместно и согласованно в группе с иным лицом, то есть с «куратором дроповодов», получали от него информацию о потребности в банковских картах (дроп-картах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств потерпевших посредством электронных денежных переводов, а также подыскали  Стогниева Н.В., Гимадиеву А.М. и Звягинцева А.А. - лиц (так называемых «дропов»), готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные в различных кредитных учреждениях Российской Федерации банковские карты, контролировали и сопровождали их («дропов») деятельность, согласившихся за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные в различных кредитных учреждениях банковские карты, необходимые для осуществления хищения денежных средств.

В дальнейшем, Стогниев Н.В., Гимадиева А.М. и Звягинцев А.А., вступив в состав организованной преступной группы, осуществляя взятую на себя роль «дропов», с 23 января 2024 года стали исполнять обязанности по получению от Кузнецова А.Р. и Молодых Н.И. указаний о предоставлении ими реквизитов банковских карт, открытых на их имя, о переводе денежных средств граждан на указанные Кузнецовым А.Р. и Молодых Н.И. банковские карты, о совершении финансовых операций с денежными средствами  обманутых граждан, с последующим переводом денежных средств на банковские карты, подконтрольные членам организованной группы.

Вину в совершении указанного преступления Кузнецов А.Р., Молодых Н.И., Стогниев Н.В., Гимадиева А.М., Звягинцев А.А. не признали.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что вина осужденных в совершении инкриминируемого преступления подтверждена собранными по уголовному делу доказательствами.

Суд назначил:

- Кузнецову А.Р. и Молодых Н.И. (каждому) - наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

- Звягинцеву А.А. -  наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. Путем полного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ленинского районного суда г. Тюмень Тюменской области от 25 апреля 2025 года, окончательно Звягинцеву А.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, и штрафа в размере 10000 рублей;

-  Стогниеву Н.В. и Гимадиевой А.М. (каждому) - наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Иск потерпевшей о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен судом частично. С каждого из осужденных, солидарно, в пользу потерпевшей, взысканы денежные средства в размере 2347000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.